Отчет о проведении

Годового общего собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)

г. Ульяновск                                                                                                                                                                                                                            28 мая 2020г.

Место нахождение общества:

Г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.29                

Место проведения собрания:

Г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.29                            

Дата проведения собрания: 28 мая 2020 г.

Время открытия собрания: 14 часов 30 минут. Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 14 часов 10 минут. Время окончания регистрации: 14 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут. Время окончания подсчета голосов: 14 часов 55 минут.

Форма проведения: Собрание

Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 06.05.2020г.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2020 г., в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2019 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества -  Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.1-1,5 и 1.7 повестки дня общего собрания -   396 000.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.6 повестки дня общего собрания -   216649.
На Годовом Общем собрании зарегистрировалось 3 акционера и их представителей, обладающих 333664 голосами, что составляет 84,26% от голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и имеющих право голоса по вопросу 1.6 повестки дня - 154313, что составляет 71,23% от голосующих акций Общества, имеющих право голосовать по вопросу 1.6 повестки дня, и превышает необходимый кворум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется по всем вопросам.

На собрании выступила Склярова Е.Б. с предложением о голосовании, предложенном советом директоров и отчетом о работе в 2019 году и перспективах на 2020 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2019г.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

333664

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019г.

Результаты голосования:

 

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

333664

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2020г., в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, сроках и форме его выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам финансового 2019 года.
Предложено выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году в денежной форме в размере 8% (1 584 000 рублей) от уставного капитала, что составляет 4 рубля на одну обыкновенную бездокументарную именную акцию АО «ФРЕСТ» номинальной стоимостью 50 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года; установить дату завершения выплаты дивидендов  зарегистрированным в реестре акционеров АО «ФРЕСТ»  лицам – 3 июля 2020 г.   Утвердить смету распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2020 году.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

333664

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4.  Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   396000.
Число кумулятивных голосов, которыми распорядились лица, принявшие участие в общем собрании по    данному   вопросу повестки дня общего собрания – 2 001 984, что составляет 84,26% от общего числа кумулятивных голосов.
Предложено избрать Совет директоров АО «ФРЕСТ» в составе: Коробанова Ю.Я., Москвичева Н.П., Поварова В.С., Склярова А.Б., Сазанова Г.П., Скляровой Е.Б.

Результаты голосования:

ФИО

Количество голосов

1. Коробанов Юрий Яковлевич

333664

2. Москвичев Николай Петрович

333664

3. Поваров Владимир Сергеевич

333664

4. Скляров Андрей Борисович

333664

5. Сазанов Герман Павлович

333664

6. Склярова Елена Борисовна

333664

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Предложено утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Лидер- Аудит»

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

333664

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Предложено избрать членом ревизионной комиссии Общества Елчеву Т.Ю.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

154313

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Предложено выплатить вознаграждение по результатам работы за 2019 год председателю совета директоров шесть минимальных размеров заработной платы, членам совета - четыре минимальных размера заработной платы, ревизионной комиссии - один минимальный размер заработной платы, действующей в РФ.

Результаты голосования:

Количество голосов за

%

Количество голосов против

%

Количество голосов воздержался

%

333664

100

-

-

-

-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
 

Председатель совета директоров                                                                                    Склярова Е.Б.

Секретарь совета директоров                                                                                          Ягнышева А.А.

2009-2019 © Все права защищены, любое заимствование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателей
Политика компании в отношении обработки персональных данных