Отчет о проведении

Годового общего собрания акционеров акционерного общества «ФРЕСТ» (АО «ФРЕСТ»)

г. Ульяновск                                                                                                                                                                                                                            2 апреля 2024г.

Место нахождение общества:

Г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.29                

Место проведения собрания:

Г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.29                            

Дата проведения собрания:  2 апреля 2024г.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 40 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут. Время окончания подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Форма проведения: Собрание

Список зарегистрированных лиц к собранию составлен на 11.03.2024г.

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2024 г., в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества -  Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) в лице уполномоченного представителя – Директора Филиала № 4 в г. Ульяновске Сечкина Антона Олеговича.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1.1-1.6 повестки дня общего собрания -   396 000.
На Годовом Общем собрании зарегистрировалось 2 акционера и их представителей, обладающих 382464 голосами, что составляет 96,58% от голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Общее собрание акционеров правомочно. Кворум имеется, но не по всем вопросам.

На собрании выступила Склярова Е.Б. с предложением о голосовании, предложенном советом директоров и отчетом о работе в 2023 году и перспективах на 2024 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2023г.

Результаты голосования:

Количество голосов за	%	Количество голосов против	%	Количество голосов воздержался	%
382464	100	-	-	-	-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
 
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023г.

Результаты голосования:

 

Количество голосов за	%	Количество голосов против	%	Количество голосов воздержался	%
382464	100	-	-	-	-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Утверждение сметы распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2024г., в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, сроках и форме его выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам финансового 2023 года.
Предложено утвердить смету распределения и расхода нераспределенной прибыли в 2024 году, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования:

Количество голосов за	%	Количество голосов против	%	Количество голосов воздержался	%
382464	100	-	-	-	-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4.  Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   396000.
Число кумулятивных голосов, которыми распорядились лица, принявшие участие в общем собрании по  данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 912 320, что составляет 96,58% от общего числа кумулятивных голосов.
Предложено избрать Совет директоров АО «ФРЕСТ» в составе: Аббясова Р.К., Ладыгина К.В., Коробанова Ю.Я., Образцова Р.Д., Сазанова Г.П.

Результаты голосования:

ФИО	Количество голосов
1. Аббясов Рафик Каняфиевич	382464
2. Ладыгин Константин Владимирович	382464
3. Коробанов Юрий Яковлевич	382464
4. Образцов Роман Дмитриевич	382464
5. Сазанов Герман Павлович	382464

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Предложено избрать членом ревизионной комиссии Общества Пиняйкину Е.М.

Результаты голосования:

 

Количество голосов за	%	Количество голосов против	%	Количество голосов воздержался	%
382464	100	-	-	-	-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Предложено выплатить вознаграждение по результатам работы за 2023 год председателю совета директоров пять минимальных размеров заработной платы, членам совета - четыре минимальных размера заработной платы, действующей в РФ.

Результаты голосования:

Количество голосов за	%	Количество голосов против	%	Количество голосов воздержался	%
482464	100	-	-	-	-

По данному вопросу РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
 

Председатель совета директоров                                                                                    Склярова Е.Б.

Секретарь совета директоров                                                                                          Ягнышева А.А.